CURSO DE EXPERTO EN PREVENCI脫N DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Formaci贸n Programada por las empresas. Puedes reservar una plaza
Duraci贸n: 60 horas
Sector: OFICINAS Y DESPACHOS
Tipo de Formaci贸n: TELEFORMACION
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Matr铆cula Bonificada
Matr铆cula Privada
Objetivos:
Se entiende como blanqueo de capitales aquel fen贸meno en el que, por medio de una serie de mecanismos, se pretende dar apariencia de legalidad a bienes y activos de origen delictivo. A trav茅s de este pack de materiales did谩cticos, el alumnado podr谩 adquirir las competencias profesionales necesarias para conocer todo lo relativo a las medidas preventivas de este delito y c贸mo se sanciona por ley.
Contenidos
UNIDAD DID脕CTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
1.Introducci贸n al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
2.- Dinero negro
3.Normativa y legislaci贸n vigente
4.- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
5.- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci贸n del blanqueo de capitales y de la financiaci贸n del terrorismo
6.- Real Decreto 304/2014
7.- Ley Org谩nica 10/1995, de 23 de noviembre, del C贸digo Penal
8.Actividades de blanqueo de capitales
9.An谩lisis e investigaci贸n del proceso
10.Herramientas de investigaci贸n y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
11.Los para铆sos fiscales
12.- Para铆sos fiscales en el mundo. Caracter铆sticas
13.- Jurisdicciones offshore
14.Glosario
UNIDAD DID脕CTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACI脫N. SUJETOS OBLIGADOS
1.Cumplimiento de las obligaciones
2.Clasificaci贸n de los sujetos obligados seg煤n el tipo de operaci贸n
3.Obligaciones generales destinadas a la prevenci贸n del blanqueo de capitales
4.Documentaci贸n de los sujetos obligados
UNIDAD DID脕CTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACI脫N. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSI脫N
1.Reglamento modificador de las medidas de Prevenci贸n de Blanqueo de Capitales
2.Medidas de diligencia debida
3.- Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)
4.- Medidas simplificadas de diligencia debida
5.Documentaci贸n generada de las operaciones realizadas
6.Obligaciones de control interno
1.Introducci贸n al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
2.- Dinero negro
3.Normativa y legislaci贸n vigente
4.- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
5.- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci贸n del blanqueo de capitales y de la financiaci贸n del terrorismo
6.- Real Decreto 304/2014
7.- Ley Org谩nica 10/1995, de 23 de noviembre, del C贸digo Penal
8.Actividades de blanqueo de capitales
9.An谩lisis e investigaci贸n del proceso
10.Herramientas de investigaci贸n y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
11.Los para铆sos fiscales
12.- Para铆sos fiscales en el mundo. Caracter铆sticas
13.- Jurisdicciones offshore
14.Glosario
UNIDAD DID脕CTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACI脫N. SUJETOS OBLIGADOS
1.Cumplimiento de las obligaciones
2.Clasificaci贸n de los sujetos obligados seg煤n el tipo de operaci贸n
3.Obligaciones generales destinadas a la prevenci贸n del blanqueo de capitales
4.Documentaci贸n de los sujetos obligados
UNIDAD DID脕CTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACI脫N. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSI脫N
1.Reglamento modificador de las medidas de Prevenci贸n de Blanqueo de Capitales
2.Medidas de diligencia debida
3.- Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)
4.- Medidas simplificadas de diligencia debida
5.Documentaci贸n generada de las operaciones realizadas
6.Obligaciones de control interno
7.Formaci贸n
UNIDAD DID脕CTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
1.Medidas de diligencia debida
2.Medidas de diligencia normales
3.- Identificaci贸n formal
4.- Identificaci贸n del titular real
5.- Motivaci贸n de la relaci贸n de negocios
6.- Seguimiento continuo de la relaci贸n de negocios
7.- Aplicaci贸n de las medidas de diligencia debida
8.- Delegaci贸n en terceros para la aplicaci贸n de las medidas de diligencia debida
9.Medidas simplificadas de diligencia debida
10.Medidas reforzadas de diligencia debida
11.- Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
12.- Relaci贸n de negocio y operaciones no presenciales
13.- Personas con responsabilidad p煤blica
14.- Pa铆ses, territorios o jurisdicciones de riesgo
15.- Corresponsal铆a bancaria transfronteriza
16.- Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnol贸gicos
UNIDAD DID脕CTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
1.Control interno
2.- Fundamentaci贸n del control interno: an谩lisis del riesgo
3.- El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisi贸n
4.- Elaboraci贸n del Manual de prevenci贸n de blanqueo de capitales
5.- Formaci贸n de empleados
6.- Confidencialidad
7.- Sucursales y filiales en terceros pa铆ses
UNIDAD DID脕CTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
1.Medidas de diligencia debida
2.Medidas de diligencia normales
3.- Identificaci贸n formal
4.- Identificaci贸n del titular real
5.- Motivaci贸n de la relaci贸n de negocios
6.- Seguimiento continuo de la relaci贸n de negocios
7.- Aplicaci贸n de las medidas de diligencia debida
8.- Delegaci贸n en terceros para la aplicaci贸n de las medidas de diligencia debida
9.Medidas simplificadas de diligencia debida
10.Medidas reforzadas de diligencia debida
11.- Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
12.- Relaci贸n de negocio y operaciones no presenciales
13.- Personas con responsabilidad p煤blica
14.- Pa铆ses, territorios o jurisdicciones de riesgo
15.- Corresponsal铆a bancaria transfronteriza
16.- Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnol贸gicos
UNIDAD DID脕CTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
1.Control interno
2.- Fundamentaci贸n del control interno: an谩lisis del riesgo
3.- El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisi贸n
4.- Elaboraci贸n del Manual de prevenci贸n de blanqueo de capitales
5.- Formaci贸n de empleados
6.- Confidencialidad
7.- Sucursales y filiales en terceros pa铆ses
9.Informaci贸n y comunicaci贸n al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
10.- Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiaci贸n del terrorismo
11.Examen de las operaciones: examen especial
12.Comunicaciones al SEPBLAC
13.- Comunicaci贸n por indicio
14.- Abstenci贸n de ejecuci贸n
15.- Comunicaci贸n sistem谩tica
16.- Responsabilidad y revelaci贸n
17.- Conservaci贸n de documentos
UNIDAD DID脕CTICA 6. PROFESIONALES JUR脥DICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
1.Profesionales jur铆dicos como sujetos obligados
2.Los profesionales contables y auditores
3.- Pol铆tica de Admisi贸n de Clientes
4.Los agentes inmobiliarios
5.El papel de las entidades bancarias
6.- Movimiento f铆sico de dinero en las entidades bancarias
7.- Env铆o de dinero
8.- Fichero de entidades financieras
UNIDAD DID脕CTICA 7. EL R脡GIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
1.Infracciones y sanciones
2.- Infracciones y sanciones graves
3.- Infracciones y sanciones graves
4.- Infracciones y sanciones leves
5.Graduaci贸n y prescripci贸n
6.Prescripci贸n de las infracciones y sanciones
10.- Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiaci贸n del terrorismo
11.Examen de las operaciones: examen especial
12.Comunicaciones al SEPBLAC
13.- Comunicaci贸n por indicio
14.- Abstenci贸n de ejecuci贸n
15.- Comunicaci贸n sistem谩tica
16.- Responsabilidad y revelaci贸n
17.- Conservaci贸n de documentos
UNIDAD DID脕CTICA 6. PROFESIONALES JUR脥DICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
1.Profesionales jur铆dicos como sujetos obligados
2.Los profesionales contables y auditores
3.- Pol铆tica de Admisi贸n de Clientes
4.Los agentes inmobiliarios
5.El papel de las entidades bancarias
6.- Movimiento f铆sico de dinero en las entidades bancarias
7.- Env铆o de dinero
8.- Fichero de entidades financieras
UNIDAD DID脕CTICA 7. EL R脡GIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
1.Infracciones y sanciones
2.- Infracciones y sanciones graves
3.- Infracciones y sanciones graves
4.- Infracciones y sanciones leves
5.Graduaci贸n y prescripci贸n
6.Prescripci贸n de las infracciones y sanciones
DOCUMENTACI脫N A PRESENTAR | |
Personas Aut贸nomas o Personas Trabajadoras en R茅gimen General | 路 Ficha de participaci贸n 路 Tarjeta sanitaria SIP 路 DNI/NIE 路 Cabecera de la 煤ltima n贸mina, certificado de la vida laboral o recibo de aut贸nomo o aut贸noma |
Para las personas en desempleo | 路 Ficha de participaci贸n 路 Tarjeta sanitaria SIP 路 DARDE (Documento de Alta y Renovaci贸n de la Demanda de Empleo) actualizado |
Adem谩s si se solicita la gesti贸n de la bonificaci贸n (solo para empresas con al menos un trabajador):
Cabecera n贸mina 路 B10 路 Adhesi贸n al convenio, firmado por duplicado 路 Representante legal |
|
路 El representante legal de la empresa debe firmar estos documentos. 路 Puedes adelantar la documentaci贸n por correo electr贸nico a a la direcci贸n de correo:info@planform.es, o puedes enviar los originales por correo ordinario a: c/ MANUEL AZA脩A, N潞 22 47014 VALLADOLID Anterior al inicio de la acci贸n formativa 隆Si te has quedado con dudas, cons煤ltanos! |